Pranje novca
Pranje novca općenito označava uvođenje ili uključivanje nezakonito stečenog novca (ili imovine u cjelini) u regularne novčane tokove. Nezakonito stečen novac je rezultat ilegalnih aktivnosti (npr. trgovina drogama, oružja ili utaje poreza) ili treba služiti financiranju nezakonitih aktivnosti.
Pranje novca je u većini država kazneno djelo. Borbi protiv pranja novca je važan dio u borbi protiv organiziranog kriminala.
Metode pranja novca
Postupak pranja novca može se rasčlaniti u sljedeće faze:
- Ulaz ("Placement")
- Zamračenje ("Layering")
- Integracija ("Integration")
Pokazatelji za pranje novca su:
- brojni tekući računi
- visoke gotovinske uplate
- nošenje / pohranjivanje velike količine novca u gotovini
- prihvaćanje loših uvjeta pri ulaganju sredstava
Literatura
- Jeffrey Robinson: The Sink. London 2003.
- Jean-Pierre Thiollet: Beau linge et argent sale – Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux. Anagramme, Paris 2002. ISBN 2-914571-17-8.*
Vanjske poveznice
- Pojmovnik
- Limun.hr Arhivirana inačica izvorne stranice od 11. prosinca 2011. (Wayback Machine)
- Ured za sprječavanje pranja novca Arhivirana inačica izvorne stranice od 24. siječnja 2010. (Wayback Machine)
Nedovršeni članak Pranje novca koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
🔥 Top keywords: Izborne jedinice u HrvatskojHrvatski parlamentarni izbori 2020.Hrvatski parlamentarni izbori 2024.Hrvatski saborDomovinski pokretGlavna stranicaMost (hrvatska politička stranka)Rijeke pravde (koalicija)Fokus (stranka)Karolina Vidović KrištoMožemo!Glasački listićUEFA Liga prvakaHrvatski parlamentarni izbori 2016.FacebookParlamentarni izbori u HrvatskojPopis političkih stranaka u HrvatskojDeseti saziv Hrvatskog saboraSocijaldemokratska partija HrvatskeVI. izborna jedinica za izbor zastupnika u Hrvatski saborIvan PenavaZeleno-lijeva koalicijaHrvatska demokratska zajednicaHrvatski parlamentarni izbori 2000.Hrvatski parlamentarni izbori 2015.Restart koalicijaGruzijaOdlučnost i pravednostPosebno:TražiD'Hondtov sustavIzbori u Republici HrvatskojSandra BenčićHrvatski parlamentarni izbori 2011.Stranka Ivana Pernara – SIPSanja VejnovićMandat (politika)Edin TerzićPolitička ljevicaDamir Vanđelić